Администраторам Deep Dot Web предъявлены обвинения в отмывании денег

Администраторам Deep Dot Web предъявлены обвинения в отмывании денег

Прокуратура Западного округа Пенсильвании предъявила обвинения в отмывании денег предполагаемым совладельцам и администраторам информационного сайта о даркнете Deep Dot Web, сообщает TechCrunch.

Граждане Израиля Тэл Прихар (37 лет) и Майкл Фан (34 года) были арестованы накануне: первый в Париже, второй в Израиле.

Американские прокуроры утверждают, что обвиняемые размещали реферальные ссылки на рынки незаконных товаров в даркнете и зарабатывали на комиссиях (2-4%) с осуществляемых пользователями покупок. Так, по мнению следствия, с ноября 2014 года по апрель 2019 года они заработали 8155 BTC. Прибыль при этом якобы делилась пополам.

Администраторам Deep Dot Web предъявлены обвинения в отмывании денег

Ведомство установило, что 23% всех транзакций, осуществленных на уже несуществующем маркетплейсе AlphaBay, были сделаны после перехода с Deep Dot Web. При этом сайт также привел порядка 198 тысяч юзеров на рынок Hansa.

Федеральная полиция Бразилии, где в последнее время проживал Прихар, арестовала еще одного предполагаемого участника преступного сговора и изъяла $200 тысяч, а также нераскрытую сумму в криптовалютном эквиваленте.

«Это крупнейший единичный прорыв в истории борьбы с даркнетом», — подчеркнул прокурор Скотт Брэди.

Deep Dot Web Indictment by on Scribd

Параллельно был закрыт даркнет-маркетплейс Silkkitie (или Valhalla) — его сервера были изъяты в Финляндии.

Вам также может понравиться

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *