Банк России ополчился на переводы россиян за рубеж

Банк России ополчился на переводы россиян за рубеж

ЦБ советует банкам внимательнее следить за массовыми переводами наличных физическими лицами за границу. Об этом говорится в документе регулятора, который разослан участникам рынка.

Речь идет о заграничных переводах, которые осуществляются физическими лицами за короткий временной промежуток (например, в течение одного дня). Как правило, это происходит в банкоматах, расположенных в крупных торговых точках, где не осуществляется контроль. На данный момент в банках «недостаточный уровень противолегализационного контроля», настаивает Банк России.

ЦБ считает, что данные переводы без открытия банковского счета могут применяться для обхода закона и неуплаты налогов. Размеры переводов превышают обычные суммы в виде заработной платы или подарков. Регулятор полагает, что подобные переводы могут быть оплатой контракта по доставке товаров в Россию.

«Целью может быть сокрытие осуществления физическими лицами предпринимательской деятельности на территории Российской Федерации и уклонение от постановки на учет в уполномоченных банках внешнеторговых (импортных) контрактов для целей осуществления валютного контроля», — говорится в документе Банка России.

Похожая мотивация была у регулятора, когда он ограничил наличные валютнообменные операции через систему денежных переводов «Юнистрим» в ноябре 2018 года. Тогда регулятор так же настаивал на нарушениях антиотмывочного законодательства.

Вам также может понравиться

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *