Биржи Bitfinex и Bittrex усилят процедуры верификации личности клиентов

Биржи Bitfinex и Bittrex усилят процедуры верификации личности клиентов

Сразу две криптовалютные биржи — Bitfinex и Bittrex — объявили об ужесточении процедур верификации личности клиентов (KYC). Связано это с требованиями регуляторов.

Биржа Bitfinex попросила некоторых клиентов предоставить дополнительную информацию о себе. Как поделился
один из пользователей портала Reddit, биржа разослала электронные письма, в которых просит предоставить дополнительную информацию, а также «четкое и детальное объяснение своих действий и целей». Кроме того, биржа попросила отсканировать свой паспорт и сфотографироваться с ним в руке.

Bittrex также усиливает свои процедуры верификации личности. Клиентов попросили заполнить специальную форму с личной информацией. В случае отказа от предоставления таких данных биржа может заблокировать доступ пользователям к своим счетам. При этом в форме есть вопрос о трудоустроенности клиента, а также его доходе. Кроме того, пользователей попросили предоставить подтверждение транзакций.

«Мы всегда выполняли эти процедуры с самого начала работы с Bitfinex, и мы всегда усердно работаем над улучшением наших средств контроля», — подчеркнул технический директор Bitfinex Паоло Ардоино (Paolo Ardoino).

Отметим, что уже 21 июня межправительственная Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) должна выпустить новые правила для криптовалютных бирж, которые могут сильно повлиять на индустрию.

Вам также может понравиться

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *