Bitfinex обратилась в суд США в попытке восстановить доступ к замороженным $880 млн

Bitfinex обратилась в суд США в попытке восстановить доступ к замороженным $880 млн

Юристы iFinex Inc. обратились в суд США с требованием обязать некоего Ронделла Клайда Монро дать показания под присягой касательно $880 млн, замороженных на счетах панамского процессинга Crypto Capital.

Запрос iFinex 18.10.19 by ForkLog on Scribd

Клайд Монро является вице-президентом компании TCA Investment Bancorp and Trust Company (сокращенно — TCA Bancorp), через счета которой Crypto Capital якобы проводил средства биржи.

Если суд Центрального округа Южной Калифорнии одобрит запрос, Клайд Монро даст показания, а TCA Bancorp обяжут предоставить соответствующую документацию по делу. По крайней мере, именно на это рассчитывают в Bitfinex.

Заявление Девазини by ForkLog on Scribd

Компания Global Trade Solutions AG, оператор Crypto Capital, предоставляла бирже услуги процессинга с 2014 года. Наибольшая активность наблюдалась в 2017-2018 годах, когда Bitfinex лишилась банковских партнеров на Тайване.

Биржа потеряла доступ к $880 млн на счетах Crypto Capital в декабре 2018 года. Процессинг утверждает, что средства заморозили власти Польши, Португалии, Великобритании и США. Bitfinex якобы запустит судебные процессы во всех перечисленных юрисдикциях.

Ведомство добилось временного судебного запрета на использование резервов Tether, фактически заморозив инвестиционную деятельность эмитента.

Подробнее о судебной тяжбе читайте по ссылке.

Вам также может понравиться

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *