CFTC оштрафовала криптовалютного трейдера на $1,1 млн за мошенничество

CFTC оштрафовала криптовалютного трейдера на $1,1 млн за мошенничество

Комиссия США по торговле товарными фьючерсами (CFTC) приговорила криптовалютного трейдера к 15 месяцам тюремного заключения, а также оштрафовала его на сумму более $1 млн за осуществление мошеннической деятельности, связанной с криптовалютами.

Согласно пресс-релизу, опубликованному Комиссией в пятницу, житель Аризоны Джозеф Ким (Joseph Kim) признался, что выманил у инвесторов сотни тысяч долларов, а также присвоил более $600 000, принадлежащих его прежнему работодателю.

В период с сентября по ноябрь 2017 года Ким перевел биткоины и лайткоины со счета своего работодателя – трейдинговой чикагской фирмы – на свои личные счета, что привело к убыткам компании в размере $601 000.

Когда представители фирмы спросили Кима об исчезнувших средствах, он заявил, что проблемы безопасности на криптовалютной бирже потребовали перевода средств на другие счета. В ноябре того же года, узнав о краже, фирма немедленно уволила Кима.

Но на этом он не остановился. Ким начал выманивать средства у отдельных клиентов, по-видимому, продолжая торговать криптовалютами в надежде получить прибыль и выплатить деньги своему бывшему работодателю. Таким образом, в период с декабря по март 2018 года он обманным путем получил около $545 000 по меньшей мере от пяти клиентов.

Как сообщается, Ким лгал клиентам, что он добровольно покинул предыдущую компанию, чтобы открыть собственный бизнес. Он также утверждал, что будет инвестировать средства в стратегию арбитража с низким уровнем риска, когда на самом деле он совершал рискованные криптовалютные сделки и потерял все средства своих клиентов.

В дополнение к штрафу в размере $1 146 000, CFTC выдала Киму пожизненный запрет на трейдинг, в том числе криптовалютный, и приговорила его к 15 месяцам тюремного заключения. Джеймс Макдональд (James McDonald), директор по обеспечению соблюдения законов в CFTC, сказал:

«Этот случай пополняет ряды преступных замыслов, раскрытых Комиссией, демонстрируя приверженность CFTC к активной защите рынков виртуальных валют и общественных интересов».

Напомним, что в прошлом месяце CFTC выиграла суд по делу против мошеннической схемы, связанной с биткоином, а в начале года Комиссия подала в суд еще три иска, связанных с криптовалютной индустрией. Кроме того, в прошлом месяце CFTC предупредила разработчиков смарт-контрактов о последствиях создания «контрактов на события» и о том, что они могут быть привлечены к юридической ответственности.

Вам также может понравиться

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *