CipherTrace проверит компании Мальты на соответствие правилам AML/CFT

CipherTrace проверит компании Мальты на соответствие правилам AML/CFT

Управление финансовых услуг Мальты (MFSA) поручило компании CipherTrace осуществлять надзор за криптовалютной деятельностью в стране.

«CipherTrace теперь отвечает за контроль над процессами регулирования и управления аудиторскими рисками криптовалютных компаний, получивших лицензию на Мальте», – пояснил генеральный директор MFSA Джозеф Кашири (Joseph Cuschieri).

Компания из США, работающая в сфере безопасности криптовалют и блокчейна, будет помогать MFSA в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, осуществляя контроль над организациями, которые занимаются криптовалютным бизнесом.

MFSA намерено взаимодействовать с участниками криптовалютной отрасли, такими как операторы ICO и криптовалютные биржи, через виртуальных финансовых агентов (VFA). VFA могут быть представлены юристами, бухгалтерами и аудиторами, и должны провести комплексную юридическую проверку бизнеса.

Отметим, что ранее около двух третьих агентов VFA не прошли сертификацию MFSA, несмотря на то, что экзаменаторы упростили тест, пересмотрев схему оценки. На данный момент уже 29 потенциальных агентов VFA подали заявку на лицензию. Ожидается, что MFSA предоставит разрешения к концу марта.

Международный валютный фонд (МВФ) недавно заявил, что MFSA имеет серьезные пробелы в надзоре за противодействием легализации преступных доходов и борьбе с финансированием терроризма. Власти призвали MFSA принять срочные меры для защиты финансового сектора и экономики в целом.

Кроме того, блокчейн-компании на Мальте по-прежнему сталкиваются с проблемами при открытии банковских счетов. Генеральный директор CipherTrace Дэвид Джеванс (David Jevans) отметил, что банки часто отказываются от бизнеса, связанного с криптовалютами и блокчейном, из-за недостатка знаний о них.

Вам также может понравиться

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *