Гольф-клубы и отдых на Мальте: как семейная пара из Австрии совершила экзит-скам платформы My Crypto Trade

Гольф-клубы и отдых на Мальте: как семейная пара из Австрии совершила экзит-скам платформы My Crypto Trade

Основатели криптовалютной торговой платформы My Crypto Trade (MCT+) совершили экзит-скам, украв средства пользователей с платформы. Общая сумма ущерба, по минимальным подсчетам, составила 100 тысяч евро в криптовалюте. Об этом редакции ForkLog сообщил один из инвесторов платформы под ником tax79.

Будучи на протяжении года модератором Discord-чата MCT+ и обладая практически полной информацией о платформе и процессе ее развития, tax79 провел собственное расследование и установил личности основателей проекта.

«Вместо маргинальных «хакеров» из стран третьего мира ими оказались довольно успешные члены общества из одной тихой благополучной страны западной Европы», — рассказал пользователь.

Начало

Платформа для обмена криптовалют MCT+ была основана 28 мая 2018 года. Количество торгуемых на ней монет составляло около 130. По состоянию на январь 2019 года на ней было зарегистрировано более 5000 пользователей.

Гольф-клубы и отдых на Мальте: как семейная пара из Австрии совершила экзит-скам платформы My Crypto Trade

Ключевыми особенностями платформы являлись:

  • прямой обмен одной криптовалюты на другую или на несколько других;
  • возможность размещения торгового ордера на часть суммы;
  • создание приватных сделок, доступных только лицам, получившим специальную ссылку;
  • отсутствие комиссии на ввод и вывод средств с платформы (присутствует только комиссия сети за вывод средств);
  • отсутствие торговых ботов и накрученных объемов торгов;
  • анонимность;
  • высокий уровень безопасности, включая наличие двухфакторной авторизации.

Вот один из промо-роликов MCT+:

С другими особенностями платформы можно ознакомиться в white paper.

По утверждению tax79, платформа была полностью работоспособна, никаких серьезных программных сбоев не наблюдалось. Проект в течение года вполне эволюционно развивался, постепенно вводился новый функционал.

«С марта 2019 года часть дохода от деятельности платформы начала распределяться между держателями нативного токена платформы MCTP. Монета MCTP стала выполнять в данном случае своеобразную функцию акций», — добавил он.

Похищение активов пользователей

14 мая 2019 года на платформе неожиданно обнулились балансы пользователей — полностью пропали все биткоины и несколько других хорошо торгуемых монет.

Официальная версия произошедшего была такова: главный разработчик, он же один из основателей проекта, якобы оставил свой ноутбук без присмотра в коворкинг-офисе на несколько часов. При этом на ноутбуке были открыты сессии ко всей инфраструктуре платформы. По его словам, кто-то из находящихся в офисе коворкеров воспользовался ситуацией и вывел монеты с платформы.

Ниже приведены объявления основателей платформы в Discord-чате с описание инцидента:

В конце мая 2019 года главный разработчик/основатель сообщил, что заболел один из его членов семьи, и он больше не может уделять внимание разработке платформы.

Гольф-клубы и отдых на Мальте: как семейная пара из Австрии совершила экзит-скам платформы My Crypto Trade

Гольф-клубы и отдых на Мальте: как семейная пара из Австрии совершила экзит-скам платформы My Crypto Trade

В конце июня 2019 года основатели объявили, что платформа закрывается через 14 дней и дальнейшая разработка, возможно, будет продолжена только через год.

Расследование экзит-скама

«2 июля 2019 года я опубликовал свое расследование, в котором указал, что официальная версия произошедшего 14 мая, мягко говоря, не соответствует действительности и на блокчейн-транзакциях доказал, что главный разработчик/основатель просто украл средства с платформы», — рассказал tax79.

По его словам, 14 мая в 13:00 (UTC) MCTP-кошелек платформы начал процесс стекинга, который продолжался около 40 минут. Во время стекинга балансы пользователей начали рандомно меняться. Так, личный баланс tax79 менялся дважды — с 20 тысяч до 89 тысяч, и затем с 89 тысяч до 169 тысяч.

Приблизительно в 14:30 (UTC) MCTP-балансы пользователей исчезли с платформы. В 18:24 (UTC) 500 тысяч монет MCTP были перемещены с платформы на один внешний адрес.

В 13:15 (UTC) начались транзакции начались с биткоин-кошелька платформы (за 3 минуты было совершено четыре транзакции на общую сумму 2,85 BTC).

Гольф-клубы и отдых на Мальте: как семейная пара из Австрии совершила экзит-скам платформы My Crypto Trade

Приблизительно в 14:45 (UTC) остатки биткоин-балансов пользователей исчезли с платформы.

В 15:00 (UTC) платформа стала недоступна, а 16 мая вернулась в онлайн с обнуленными кошельками BTC, WOLF и XRD. MCTP-кошелек был полностью отключен.

Согласно расследованию tax79, вывод средств был осуществлен на кошелек, принадлежащий основателю платформы.

Через несколько часов после публикации расследования сайт MCT+ — https://trade.mct.plus/ — стал недоступен, все аккаунты платформы в социальных сетях были удалены, а основатели платформы исчезли в неизвестном направлении.

Раскрытие личностей основателей

Как удалось установить tax79, основателями MCT+ оказалась семейная пара из австрийского города Инсбрук — Андреас Кальтенхубер и Карина Фонтан.

Гольф-клубы и отдых на Мальте: как семейная пара из Австрии совершила экзит-скам платформы My Crypto Trade

В настоящее время они являются учредителями небольшой конторы по разработке программного обеспечения PushPanda.io.

Сам Андреас Кальтенхубер — программист с более чем 20-летним стажем. Ранее организовал несколько IT-компаний. Состоит в местном клубе богачей Seriously sexiest communication & SportsClub (SSCSC), которые несколько раз в год организовывают турниры по гольфу с целью якобы благотворительной деятельности. Одним из его друзей и членов данного клуба является мультимиллионер, директор и совладелец торговой розничной сети MPREIS (оборот 900 млн евро за 2018 год) Петер Пауль Мельк.

Все мероприятия клуба регулярно отражаются в местной прессе, где можно часто увидеть фотографии Кальтенхубера.

Гольф-клубы и отдых на Мальте: как семейная пара из Австрии совершила экзит-скам платформы My Crypto Trade

TIROLERIN, Июль 2019, страницы 134-135

Родители Андреаса также являются публичными фигурами. Его отец Хайнрих Кальтенхубер раньше занимал должность директора одного учебного заведения и по совместительству был главой австрийского отделения международной благотворительной организации Lions. Мать Вальтрауд Кальтенхубер ранее была директором общеобразовательной школы, сейчас занимается политической деятельностью в Австрийской народной партии (ÖVP).

Гольф-клубы и отдых на Мальте: как семейная пара из Австрии совершила экзит-скам платформы My Crypto Trade

Андреас, Вальтрауд, Хайндрих Кальтенхуберы (нижний ряд в центре, слева направо)

«Другими словами, семья Кальтенхуберов входит в так называемую элиту австрийского общества. Во всяком случае их уровень намного выше простого австрийского обывателя», — отмечает tax79.

Супруга Андреаса Карина Фонтан старше его на шесть лет, для нее это уже третий брак. Ее предыдущие мужья были также достаточно состоятельными людьми. Первый муж, от которого у нее остались двое дочерей, владелец компании по аренде автобусов и организации автобусных туристических туров. Второй муж — владелец крупного медийного издания.

«Судя по украшениям и часам, которые она носит, только на одной ее руке болтается более 20 тысяч евро, — указывает пользователь. — Так что в числе мошенников и воров, решивших влиться на волне хайпа в криптоиндустрию, можно встретить совершенно различных персонажей, даже тех, которых никак не ожидаешь там увидеть и тем более заподозрить в воровстве».

Гольф-клубы и отдых на Мальте: как семейная пара из Австрии совершила экзит-скам платформы My Crypto Trade

Установить реальные личности анонимных основателей проекта, скрывающихся под ничем не примечательными никами Andrew [MCT+] и Mari [MCT+] помог Facebook.

«При создании страницы проекта в Facebook они находились в бизнес-командировке в Вене, и Карина Фонтан, видимо, воспользовавшись услугой Wi-Fi в гостинице, забыла включить VPN. В итоге на странице проекта в Facebook отобразилось их реальное местоположение», — рассказывает tax79.

Гольф-клубы и отдых на Мальте: как семейная пара из Австрии совершила экзит-скам платформы My Crypto Trade

Далее при анализе раздела «Похожие Страницы» (Related Pages) на наличие лайков и иной информации от какого-нибудь «Андреаса» (немецкий вариант имени «Andrew») tax79 обнаружил лайки на странице одного ресторана в Инсбруке от некоего Андреаса Кальтенхубера. Следующей была найдена страница софтверной фирмы PushPanda из города Инсбрук, где некий Андреас Кальтенхубер являлся основателем.

Гольф-клубы и отдых на Мальте: как семейная пара из Австрии совершила экзит-скам платформы My Crypto Trade

«Сопоставив информацию из социальных аккаунтов найденного Андреаса Кальтенхубера с информацией и датами из Discord-чата проекта MCT+, было со 100% точностью установлено, что найденный Андреас Кальтенхубер и Andrew [MCT+] являются одним и тем же лицом», — отмечает пользователь.

Даже такая невинная деталь, как публикация в чате MCT+ фотографии своих собак, сидящих на сиденье гольф-карта, позволила в дальнейшем определить, что фотография была сделана в Golfclub Innsbruck-Igls.

Гольф-клубы и отдых на Мальте: как семейная пара из Австрии совершила экзит-скам платформы My Crypto Trade

Гольф-клубы и отдых на Мальте: как семейная пара из Австрии совершила экзит-скам платформы My Crypto Trade

Андреас Кальтенхубер на протяжении многих лет является членом этого клуба.

Гольф-клубы и отдых на Мальте: как семейная пара из Австрии совершила экзит-скам платформы My Crypto Trade

«Подводя итог деятельности мошенников, можно констатировать следующее. Несколько тысяч человек потеряли свои средства, находившиеся на платформе во время совершения воровства и экзит-скама. Несколько тысяч человек, являющихся держателями монеты MCTP, потеряли все свои инвестиции в проект. При этом некоторые инвесторы потеряли существенные суммы — по несколько десятков тысяч евро каждый. Суммарный ущерб от мошеннической деятельности может быть оценен во многие сотни тысяч евро», — резюмирует tax79.

Редакция ForkLog попыталась получить комментарии от Андреаса Кальтенхубера и Карины Фонтан через Facebook, но на момент публикации материала так и не получила ответа.

Вам также может понравиться

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *