Министерство юстиции США обвиняет главу Volantis Escrow Platform в мошенничестве с BTC на $7 млн

Министерство юстиции США обвиняет главу Volantis Escrow Platform в мошенничестве с BTC на $7 млн

Прокуроры США обвинили главу компании, специализирующейся на депонировании биткоинов, в мошенничестве на $7 миллионов.

Офис прокурора США в Южном округе Нью-Йорка предъявил два обвинения в мошенничестве с биржевыми товарами, а также в электронном мошенничестве Джону Барри Томпсону (Jon Barry Thompson), руководителю Volantis Escrow Platform LLC. В опубликованной жалобе
он обвиняется в том, что делал вводящие в заблуждение заявления об инвестиционных рисках, а также о хранении и контроле над цифровыми активами.

Прокурор США Джеффри С. Берман (Geoffrey S. Berman) сказал в заявлении:

«Как вскоре поняли его клиенты, заявления Томпсона были ложными, и эти криптовалютные инвесторы в конечном итоге потеряли все деньги, которые ему доверили».

По словам прокуроров, Томпсон использовал в своих целях отсутствие у клиентов информации о зарождающемся классе активов. В рекламных материалах и при личном общении с клиентами он выдавал себя за компетентного инвестора, кастодиана или финансиста.

Две компании, которые предположительно стали жертвами Томпсона, отправили ему несколько миллионов долларов в надежде получить биткоины взамен. Томпсон сказал одному клиенту, что получил средства и владеет монетами. При этом он отправил полученные $3 миллиона на стороннюю биржу с целью личного заработка.

Министерство юстиции не раскрыло личности жертв. Согласно опубликованной в январе статье
Forbes, компания Volantis договорилась о переводе 6600 BTC в криптовалютную инвестиционную фирму Symphony, но сделка так и не была совершена. Томпсону, арестованному в четверг в Пенсильвании, грозит до 40 лет тюремного заключения.

Прокуратура США активно преследует недобросовестные криптовалютные компании. Недавно прокурор штата Нью-Джерси обвинил
платформу Pocketinns в нарушении законов о ценных бумагах. А в мае прокурор Джеффри Берман объявил
об аресте гражданина США по обвинению в управлении теневыми криптовалютными компаниями и банковском мошенничестве.

Вам также может понравиться

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *