Комментарии38
Ряд российских банков продают валюту владельцам нелегальных обменных пунктов, коррупционерам и другим преступникам. К такому выводу, как сообщают «Ведомости», пришли в Центральном банке России.
ЦБ направил в банки страны письмо. В нем сообщается, что регулятор выяснил, что ряд кредитных организаций, в том числе крупных, ежедневно продают большие суммы валюты (от 100 тысяч долларов) одним и тем же физическим лицам.
Из записей с камер наблюдения ЦБ стало известно, что кассиры таких банков продают деньги этим людям в упаковках без пересчета. При этом покупатели, которые упоминаются в банковских документах, заявляют, что либо не покупали валюту в тот день, либо не столь много.
В Банке России полагают, что купленная таким образом валюта идет на снабжение нелегальных обменников, «коррупционные и другие незаконные цели», а банки, которые ее продают, проверяют источники происхождения денег формально.
По этой причине ЦБ рекомендовал кредитным организациям проверять источники средств лучше, а если рекомендация не будет выполнены, банки могут быть наказаны, в том числе отзывом лицензии.