Австралийский центр отчетов и анализа транзакций (Austrac) официально зарегистрировал 246 бирж криптовалют. Участники отрасли назвали этот шаг ключевым на пути к легитимизации криптовалютных активов. Процесс регистрации включает в себя проведение специальных проверок и других процедур по борьбе с отмыванием денег в отношении организаций.
В прошлом году Австралия внесла поправки в свои законы о борьбе с отмыванием денег и борьбой с терроризмом, в результате чего для осуществления деятельности по обмену цифровых активов стало необходимо регистрироваться в Austrac, одном из основных финансовых регуляторов страны. Согласно отчету, опубликованному телекомпанией ABC 31 января, агентство также изучило деятельность еще 11 криптовалютных платформ и в итоге отклонило две заявки на регистрацию в период с апреля 2018 года, когда изменения вступили в силу, и до середины января 2019 года.
У бирж было время до октября, чтобы привести свою деятельность в соответствие с новыми правилами Austrac, в том числе начать сообщать о подозрительных операциях, которые, как считается, потенциально связаны с отмыванием денег или финансированием терроризма. В статье приводятся слова неназванного австралийского чиновника, который предупредил: «Мы без колебаний примем решительные меры в случае выявления существенного или преднамеренного несоблюдения законов».
Наблюдатели за регулированием в Австралии считают, что обязательная регистрация криптовалютных бирж придаст больше легитимности предприятиям, занимающимся цифровой валютой, а также блокчейн-проектам. Филиппа Райан (Phillippa Ryan), криптовалютный исследователь в Технологическом университете Сиднея, сказала ABC, что регулирование помогло делегитимизировать «подозрительных операторов».
Она утверждает, что нечестные биржи подрывают доверие общественности к криптовалютам. Череда многомиллионных взломов в криптовалютной индустрии иногда приводила к тому, что инвесторы сомневались в безопасности своих активов, которые хранят биржи. Райан, которая связана с Австралийской ассоциацией цифровой коммерции, с нетерпением ждет того момента, когда правительство пересмотрит свое отношение к криптовалютам.
Решение Austrac также могло быть вызвано другими факторами. Например, другой регулятор Австралии в прошлом году получил более 6 000 сообщений о потенциальных мошенничествах, связанных с виртуальными валютами. Сообщалось, что потери составили более $9.5 млн, в основном в рамках инвестиционных мошенничеств. Были и другие опасения по поводу первичных размещений токенов, которые часто оказывались мошенническими схемами быстрого обогащения.
«У нас всегда было ощущение, что регулирование важно для массового распространения криптовалют», - сказал Адриан Пржеложны (Adrian Przelozny), глава местной криптовалютной платформы Independent Reserve, как цитирует ABC. «Если вы оглянетесь на два или три года назад, то увидите, что любой мог открыть криптовалютную биржу. Потребителю действительно нужно было провести собственное исследование, чтобы выяснить, можно ли доверять бирже, с которой он взаимодействует».
Криптовалюты продолжают набирать популярность в Австралии. В январе сообщалось, что оборот австралийского оператора криптоматов Auscoin достиг
$360 000 в неделю. Подобный ажиотаж не укрылся и от других австралийских регуляторов – в декабре стало известно, что налоговая служба Австралии требует
отчет о криптовалютных операциях.
