Регулятор Австралии зарегистрировал 312 обменников и бирж криптовалют

Регулятор Австралии зарегистрировал 312 обменников и бирж криптовалют

Пресс-служба финансового регулятора Австралии подтвердила, что количество зарегистрированных бирж и обменников криптовалют значительно выросло. AUSTRAC выдал лицензии уже 312 организациям.

Австралийский центр по учёту и анализу финансовых сделок (AUSTRAC) - агентство финансовой разведки и орган по борьбе с отмыванием денег, регулирует
работу криптовалютных компаний с апреля 2018 года. 

Пресс-служба регулятора заявила в понедельник, что «с весны 2018 года AUSTRAC регулирует работу поставщиков сервисов обмена цифровой валюты, чтобы минимизировать риск их использования преступниками для отмывания денег, финансирования терроризма и киберпреступности». AUSTRAC заявил:

«В настоящее время в AUSTRAC зарегистрировано 312 поставщиков услуг по обмену криптовалют».

С февраля прошлого года регулятор зарегистрировал 66 новых обменников и бриж. Пресс-служба агентства пояснила, что австралийский Закон о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма 2006 года требует, чтобы обменники и биржи криптовалют официально регистрировались в AUSTRAC и внедряли меры контроля за отмыванием денег и борьбы с финансированием терроризма». Согласно веб-сайту агентства:

«Если вы хотите предоставлять услуги обмена цифровой валюты, вы должны зарегистрироваться в AUSTRAC до начала работы. Противозаконно предоставлять услуги по обмену криптовлают в Австралии без регистрации».

Если зарегистрированные обменники и биржи криптовалют не выполняют свои обязательства по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, AUSTRAC может предпринять правоприменительные действия.

На текущий момент регулятор отозвал лицензию у трех компаний: Webpark, Auscoin
ATM и ACN 625 238 735. Еще трём компаниям было отказано в регистрации: Jwon1, Easy Bitcoin Trading и The Gold Buying Company. В марте прошлого года сообщалось, что AUSTRAC приостановил
работу двух криптовалютных бирж из-за подозрений в отмывании денег. При этом полный список зарегистрированных сервисов по обмену криптовалют не публикуется на сайте регулятора.

Вам также может понравиться

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *