В Индии у экс-промоутера пирамиды Bitconnect изъято 280 BTC

В Индии у экс-промоутера пирамиды Bitconnect изъято 280 BTC

В индийском штате Гуджарат у бывшего промоутера криптовалютной пирамиды Bitconnect конфисковали 280 BTC, а также земельные владения стоимостью $2.6 млн.

В прошлую пятницу индийские правоохранители задержали подозреваемого в продвижении мошеннических схем Ракеша Савани (Rakesh Savani) и поместили его под стражу до 25 июля. Афера раскрылась после того как Савани заявил, что местные полицейские похитили его вместе с бизнес-партнером и требовали выкуп в биткоинах в размере $1,3 млн. По итогам задержания у Савани изъяли имущества на общую сумму в $5,5 млн. Кроме того, правоохранители подозревают, что помимо Bitconnect Савани привлекал участников еще как минимум в две мошеннические схемы с использованием криптовалют.

Сотрудники полиции заявили, что входе расследования было установлено, что индийские инвесторы вложили в компанию Bitconnect как минимум 1.8$ долларов. Однако, вряд ли эта сумма является окончательной. Поэтому полицейские просят всех инвесторов, которые были обмануты, обратиться с жалобами.

В данный момент суд должен вынести решение касательно конфискованного имущества, для того, чтобы отдел криминальных расследований смог приступить к его оценке и выставить на аукцион.

Напомним, что предполагаемый глава индийской ячейки Bitconnect Дивьеш Дарджи был арестован
индийскими правоохранителями в августе прошлого года.

Вам также может понравиться

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *