В Литве ужесточат надзор за криптовалютными компаниями

В Литве ужесточат надзор за криптовалютными компаниями

Кабинет министров Литвы одобрил подготовленные Министерством финансов поправки к закону о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма, регулирующие деятельность криптовалютных компаний.

Поправки разрабатывались в соответствии с Директивой Европейского Союза «О предотвращении использования финансовой системы для отмывания денег или финансирования терроризма».

В соответствии с поправками, криптовалютные биржи и компании, использующие подобную коммерческую модель, должны идентифицировать личность клиента в случае, если он осуществляет транзакцию на сумму более €1 000.

При проведении операции на сумму более €15 000 компании обязаны отправить соответствующее уведомление в Службу по борьбе с финансовыми преступлениями. Проводить сделки по обмену криптовалют имеют право лишь компании, зарегистрированные в Реестровом центре.

Отмечается, что вышеуказанные требования будут применяться не только к операциям по обмену криптовалют на фиатные валюты и обратно, но и к операциям по обмену криптовалют на криптовалюты.

Организаторы ICO также будут обязаны устанавливать личность клиентов, однако только в том случае, если участники кампании осуществляли операции на сумму €3 000 и выше. Они должны будут хранить информацию о таких операциях и в случае необходимости предоставлять ее регулятору.

Отметим, что на данный момент криптовалютные биржи и прочие физические и юридические лица, предоставляющие возможность осуществлять операции по обмену криптоактивов, функционируют вне правового поля.

Недавно стало известно, что Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) 21 июня опубликует рекомендации для регулирования деятельности криптовалютных компаний. По предварительным данным ограничения будут аналогичны тем, которые утвердил литовский парламент.

Вам также может понравиться

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *